Alexey Efimovich Frenkel est un financier russe bien connu qui a dirigé le conseil d'administration de la banque VIP OJSC. En 2007, il a été arrêté parce qu'il était soupçonné d'avoir ordonné le meurtre d'Andrei Kozlov. Condamné à dix-neuf ans de prison. Cet article examinera une brève biographie du banquier.
Enfance
Alexey Frenkel est né à Moscou en 1971. Mais ensuite toute la famille a déménagé dans la petite ville de Volsk (région de Saratov). Les parents d'Aleksey Efimovich y vivent toujours, enseignant la chimie dans une école militaire. À Volsk, seuls les mots aimables parlent de la famille Frenkel.
Aleksey a étudié à l'école numéro 2. Les enseignants se souviennent de lui comme d'un enfant calme, modeste et non conflictuel. De plus, Frenkel possédait de la curiosité et un esprit vif. Avant d'aller à l'école, Alexey savait déjà écrire, lire, jouer aux échecs et connaissait très bien les mathématiques. Et en septième année, le garçon a fait des tests pour ceux qui ont étudié en dixième. Périodiquement, il organisait une sorte de test pour les enseignants, posant des questions difficiles, dont ils devaient chercher les réponses à la bibliothèque.
Travail
En 1992, Alexey Frenkel est diplômé de la Faculté d'économie de l'Université d'État de Moscou et a immédiatement obtenu un emploi à la Banque par actions russe. Un an plus tard, le jeune homme a rejoint l'institution financière Neftyanoy, où il est devenu le chef du département des devises. En 1994-1995, Frenkel a pris le poste de vice-président du conseil d'administration de la banque. En même temps, il a agi en tant que chef comptable.
Banque VIP
En 2000, Alexey Frenkel est venu à l'institution financière "Viza". Par la suite, l'économiste l'a rebaptisée VIP Bank, rejoignant le conseil d'administration et le conseil d'administration. Alexey Efimovich a également souhaité inclure cette institution dans le nombre de participants au DIS (système d'assurance des dépôts). Mais il rencontra une vive résistance en la personne d'Andreï Kozlov (vice-président de la Banque centrale de la Fédération de Russie).
Au milieu de l'année 2006, en raison de violations de la loi, la licence de VIP-Bank a été révoquée. Certains médias ont rapporté qu'à cette époque, tous les clients de l'institution financière avaient été transférés au service d'Europrominvest. Selon le magazine SmartMoney, ce dernier faisait partie de "l'empire Frenkel" - un certain nombre d'établissements de crédit qui aidaient les entrepreneurs à retirer de l'argent.
Europrominvest
En 2005, les forces de l'ordre se sont intéressées à cette banque. Ensuite, les inspecteurs n'étaient pas satisfaits des documents pour l'argent trouvé dans le véhicule de collecte et la caisse. Mais ils n'ont pas appliqué de sanctions à Europrominvest. Selon le magazine SmartMoney, Alexey Frenkel a tenté de vendre l'institution à un Israélienétablissement de crédit Apoalim Bank, mais Andrei Kozlov a empêché cette transaction.
En novembre 2006, le vice-président de la Banque centrale a révoqué la licence d'Europrominvest. La principale raison en était le transfert de 38 milliards de roubles par les clients de cette institution "dans le cadre de transactions de nature douteuse". Après ces événements, Aleksey Efimovich a décidé de poursuivre le magazine SmartMoney pour diffamation. Un communiqué de presse publié par VIP Bank a souligné qu'il n'y avait pas d'empire Frenkel et que le frère du financier travaillait chez Europrominvest.
Le meurtre du vice-président de la Banque centrale
En septembre 2006, une tentative a été faite sur Andrei Kozlov. Il est décédé un jour plus tard à l'hôpital. Son chauffeur Alexander Semyonov est également décédé. Sur le fait du meurtre, le bureau du procureur général de la Fédération de Russie a ouvert une enquête pénale en vertu de l'article 105 (partie 2).
Un mois plus tard, les tueurs présumés ont été arrêtés. Et en novembre-décembre, un certain nombre de suspects, qui, selon l'enquête, étaient des intermédiaires entre l'auteur et le client du crime. À la fin de l'année, Yuri Chaika a annoncé que l'affaire du meurtre de Kozlov avait été résolue.
Arrestation
11 janvier 2007 Le bureau du procureur général a informé les médias de la détention du client dans le cadre de mesures opérationnelles et d'enquête. Dans une interview avec la chaîne Rossiya, Chaika n'a pas exclu la possibilité d'arrêter plusieurs autres personnes impliquées dans le crime dans un proche avenir. Le même jour, l'avocat d'un banquier nommé Igor Trunov a déclaré que son client était considéré comme le client. Alexeï Frenkel a été placé en garde à vue. 12 janvier MoscouLe tribunal de Basmanny a délivré un permis pour la détention de Liana Askerova, qui, selon l'enquête, était associée à des structures financières et était soupçonnée d'être impliquée dans le crime. Et trois jours plus tard, la même institution a décidé d'arrêter Frenkel. Le journal Kommersant a noté que le tribunal avait jugé inacceptable de laisser Aleksey Efimovich en liberté, car il pourrait détruire toutes les preuves de l'affaire et faire pression sur les témoins. L'accusation de Frenkel était basée uniquement sur le témoignage d'Askerova. L'avocat du financier a déclaré à plusieurs reprises que la jeune fille calomniait délibérément son client.
Complices
Selon l'enquête, Askerova a aidé Frenkel à la recherche d'assassins. La jeune fille elle-même n'était pas très au fait de ces questions, alors elle s'est tournée vers Boris Shafray (homme d'affaires ukrainien). À son tour, l'homme d'affaires s'est rendu à Bohdan Pogorzhevsky (représentant des structures criminelles de la ville de Lugansk). Et il a déjà embauché trois tueurs pour cinq mille dollars - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad et Alexei Polovinkin. A cette époque, ils travaillaient à mi-temps dans la capitale comme chauffeur privé. Tous trois étaient des criminels inexpérimentés, ils ont donc laissé beaucoup de traces sur les lieux du meurtre, sur lesquels la police est venue les voir. Les tueurs ont accepté de coopérer et ont remis Pogorozhevsky, qui a pointé le bureau du procureur à Shafrai.
L'homme d'affaires détenu n'a pas témoigné et a déclaré son innocence dans l'affaire. Cependant, Askerova, ayant appris l'arrestation de Boris, a commencé à lui chercher un avocat, ce qui a attiré l'attention des enquêteurs. Après son arrestation, ellea parlé aux agents du client du meurtre - Frenkel.
Frais de dépôt
Selon les médias, Alexey Efimovich a complètement nié son implication dans les meurtres à forfait. Il considérait l'implication de sa personne dans cette affaire « comme une provocation de la Banque centrale contre un adversaire de taille ». En outre, le financier a associé son arrestation à une audience prévue le 15 janvier concernant la révocation de la licence de VIP Bank.
Début 2007, Alexei Frenkel a été accusé d'avoir organisé l'assassinat du vice-président de la Banque centrale. Selon la chaîne NTV, le motif principal du financier était de se venger de Kozlov pour avoir révoqué les licences de Sodbiznesbank et VIP Bank. Apparemment, après la fermeture de ces institutions pour blanchiment d'argent, le financier qui a participé à leur création a subi des pertes de plusieurs milliards de dollars.
Notes d'Alexei Frenkel
En janvier 2007, Kommersant a rendu compte des projets du banquier de porter des accusations de corruption contre un certain nombre de responsables de la Banque centrale. Alexey Efimovich voulait le faire avant même son arrestation, mais n'a pas eu le temps. Le journal a reçu une lettre de Frenkel, dans laquelle le financier accusait des employés de la Banque centrale (sans donner de noms) de blanchir de l'argent lors de la procédure de faillite de Panemstroybank, Roskomveteranbank, ainsi que des banques Regional Perspective et BBC.
Selon Aleksey Efimovich, la Banque centrale « … régule un marché d'encaissement plutôt lucratif. Il a pitié de ceux qui effectuent cette opération et paient régulièrement. Et ceux qui refusentaller au panneau - punit. Selon Frenkel, la Banque centrale a délibérément créé et entretenu l'illusion que la majorité des banques russes se livrent au blanchiment d'argent. Cela a été fait dans le but d'ouvrir le marché russe aux institutions étrangères et de retirer des milliards de dollars à l'étranger.
À la fin du même mois, le héros de cet article a envoyé une lettre "Sur les gardes et la surveillance" à Kommersant. L'été 2006 est le moment où, selon certaines sources, Aleksey Frenkel l'a écrit. La corruption bancaire dans le système d'assurance-dépôts et la Banque centrale sont devenues les pensées clés du message. Le financier a également décrit les méthodes de versement de pots-de-vin dans la supervision de la Banque centrale. En fait, dans le texte de la note, Aleksey Efimovich a nommé les noms de plusieurs fonctionnaires qu'il soupçonnait d'avoir commis des crimes. Il s'agit d'Andrey Kozlov, ancien chef du département des licences Mikhail Sukhov et vice-président pour l'interaction avec Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Sur la base de la lettre de Frenkel, Kommersant a conclu que l'objectif du financier n'était pas des accusations spécifiques, mais des indications d'omissions systémiques dans la supervision bancaire conduisant à la corruption. La publication a également rapporté que la Banque centrale a refusé de commenter des sujets liés aux accusations du héros de cet article et à la corruption.
Il convient de noter que les lettres d'Alexei Frenkel sont devenues scandaleuses immédiatement après leur publication. Et selon cet indicateur, le troisième message intitulé « À qui serez-vous les banques ? interrompu les deux précédents. Il a été publié dans les médias le 6 février 2007. Dans la note, Aleksey Efimovich a révélé que les fonctionnaires de la Banque centrale servent les intérêts des groupes qui s'occupent d'encaisser des fonds. Àla publication du message manquait des noms de banques et de noms de famille - les journalistes les ont remplacés par des initiales. Mais même ainsi, il était facile de découvrir qui se cachait sous eux (par exemple, le Kozlov assassiné apparaissait dans la note sous le nom de "A. A. K."). Cette lettre, comme les deux précédentes, a été remise à la presse par Alexei Mamontov, responsable de l'Interbank Currency Association (Moscou). Dans le même temps, il a souligné que ce texte est coupé des deux premiers messages, rédigés sur la base de l'incapacité de confirmer les accusations.
Phrase
Le 1er mars 2007, le bureau du procureur général de la Fédération de Russie a demandé au tribunal de Basmanny de prolonger l'arrestation du suspect. Aleksey Frenkel (un banquier) a chargé son avocat de demander son transfert dans un autre centre de détention provisoire. Le fait est qu'après plusieurs publications dans les médias, une véritable menace planait sur la vie d'un banquier. La demande de Frenkel a été accordée. Bientôt, le financier a été transféré au centre de détention de Matrosskaya Tishina.
En mai 2007, l'enquête sur le meurtre d'Andreï Kozlov s'est achevée. Les six accusés ont eu l'occasion de se familiariser avec tous les documents de l'affaire pénale, au nombre de soixante volumes.
En novembre 2008, le héros de cet article a été condamné à dix-neuf ans de prison. D'autres accusés ont reçu des peines différentes - de six ans à la perpétuité. Douze mois plus tard, le tribunal a rejeté le pourvoi en cassation du financier et le verdict est entré en vigueur. En ce moment, Aleksey Efimovich Frenkel purge une peine dans une colonie à régime strict FKU IK-8 dans la ville de Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomouscomté). Le banquier sera libéré fin 2027.
Vie privée
Frenkel Alexey, dont la biographie a été présentée ci-dessus, a vécu dans un mariage civil avec une fille nommée Larisa (mentionnée dans la plainte des avocats du financier concernant les violations législatives commises lors de la perquisition de son appartement). Le couple n'a pas d'enfants.
